Đa cấp Thăng Long Lê Văn Quang Lừa Vạn Người, Chiếm Đoạt 706 Tỷ Đồng

[Oanh Jena]

Đa cấp Thăng Long Lê Văn Quang Lừa Vạn Người, Chiếm Đoạt 706 Tỷ Đồng. “Bán hàng đa cấp” là cụm từ khiến nhiều người phải rùng mình mỗi khi nhắc đến. Bởi lẽ mô hình kinh doanh này khi về Việt Nam đã biến tướng trở thành một bí quyết đầu tư cho kẻ xấu với các vụ lừa đảo đáng gờm.
Điển hình là ông “trùm” đa cấp Thắng Long Group. Công ty này kinh doanh thực phẩm chức năng theo mô hình đa cấp, hứa hẹn nhà đầu tư sẽ nhận lãi gấp 3-4,7 lần. Với phương thức lừa đảo đầu tư thông minh này “trùm” đa cấp Thăng Long Lê Văn Quang đã lừa 36.000 người, chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng.
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Văn Quang (46 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Thăng Long Group) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, điều 139 Bộ luật Hình sự 1999 với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.
Các đồng phạm của Lê Văn Quang gồm: Phạm Ngọc Tuân (34 tuổi, giám đốc), Vũ Đình Hùng (36 tuổi, phó giám đốc), Đỗ Văn (phụ trách công nghệ thông tin), Huỳnh Trọng Nghĩa (31 tuổi, giám đốc truyền thông), Nguyễn Hồng Thái (39 tuổi, giám đốc đào tạo), Nguyễn Thành Nam (37 tuổi, phó giám đốc đào tạo), Hoàng Hải Yến (39 tuổi, giám đốc tài chính).
Hãy xem thủ đoạn mà Lê Văn Quang và các đồng phạm tạo ra trò scam nghĩa là gì và rút ra kinh nghiệm phòng chống lừa đảo về đa cấp cho bản thân nhé!

Chiếm đoạt 706 tỷ đồng từ 36.000 người
Theo cáo trạng, nắm được tâm lý mong muốn kiếm tiền nhanh chóng, không cần kinh doanh, chỉ cần nộp tiền và thu lợi nhuận cao, Lê Văn Quang lập ra hệ thống Thăng Long Group. Trong Thăng Long Group, Lê Văn Quang và đồng phạm thành lập ra Công ty nhượng quyền Thăng Long và xin giấy phép kinh doanh đa cấp của Bộ Công Thương để tạo vỏ bọc hợp pháp.
Theo quảng cáo, nhà đầu tư nộp tiền mua đơn hàng sẽ được công ty trả tiền thưởng gấp 3,3-4,7 lần. Cụ thể, ai mua 31 triệu đồng sẽ được nhận 146 triệu; 155 triệu đồng được nhận 730 triệu; 46 triệu đồng được nhận 153 triệu,… Hàng hóa chủ yếu là sản phẩm làm đẹp da, thực phẩm chức năng.
Cơ quan công tố xác định, 36.000 người đã nộp 736 tỷ đồng. Các bị can chi mua hàng chỉ gần 30 tỷ đồng. Số tiền còn lại chi các khoản bất hợp pháp cho nhà đầu tư để lôi kéo người khác tiếp tục nộp tiền; trang trải hoạt động của các công ty phục vụ cho hành vi phạm tội của 8 bị can và những khoản hưởng lợi cá nhân…

Số tiền thực tế các bị can chiếm đoạt là 706 tỷ đồng. Hiện, 1.540 người đã trình báo và yêu cầu bồi thường số tiền bị chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng. Cơ quan công tố cáo buộc, 8 bị can phải chịu trách nhiệm dân sự về toàn bộ số tiền chiếm đoạt.
Đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty nhượng quyền Thăng Long, theo kết luận của Giám định viên tư pháp Cục Thuế TP.Hà Nội, số tiền trốn thuế của Công ty nhượng quyền Thăng Long đối với thuế thu nhập cá nhân của nhà phân phối là hơn 35 tỷ đồng.
Tuy nhiên, số tiền thu nhập này là thu nhập không hợp pháp và hành vi gian dối trong quá trình thực hiện tội phạm lừa đảo nên không truy cứu trách nhiệm hình sự độc lập đối với các bị can về tội trốn thuế.
Trước đó, ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (C46 nay là C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 29/C46(P11) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhượng quyền thương mại Thăng Long.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố 4 lãnh đạo Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long gồm Phạm Ngọc Tuân (Giám đốc), Lê Văn Quang và Vũ Đình Hùng (Phó giám đốc), Hoàng Hải Yến (Kế toán trưởng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 3/10/2018, Cơ quan CSĐT – bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 5 bị can này về tội danh nêu trên.